加入收藏 | 设为首页 |

雷火电竞app下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司第八届董事会第七次会议抉择布告

海外新闻 时间: 浏览:307 次

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 布告编号:2019-065

浙江凯恩特种资料股份有限公司

第八届董事会第七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种资料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议告诉于2019年9月11日以通讯方法宣布,会议于2019年9月12日以通讯表决的方法举行。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长刘溪掌管,公司监事和高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩,合法有用。

经与会董事逐项仔细审议,会议以记名投票表决方法经过了如下方案:

一、相关董事蔡阳和王白浪逃避表决,会议以6票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的方案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于停止施行增持方案的奉告函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的竭尽全力筹集资金,于2019年5月,处理了股权质押问题,化解了危险,凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹集满足的资金实行增持方案,凯恩集团有限公司抉择停止上述增持方案。详见刊登于2019年9月16日的《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种资料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的布告》。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

雷火电竞app下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司第八届董事会第七次会议抉择布告

此方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

二、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于举行公司2019年第四次暂时股东大会的方案》。

公司董事会抉择于2019年10月8日举行公司2019年第四次暂时股东大会,《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》登载于公司指定信息宣布媒体《我国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此布告。

备检文件:

1、第八届董事会第七次会议抉择;

2、独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的独立定见。

董事会

2019年9月16日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-066

第八届监事会第四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种资料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议告诉于2019年9月11日以通讯方法宣布,会议于2019年9月12日以通讯表决的方法举行。会议应到会监事3名,实践到会监事3名,会议由监事会主席杨亚玲掌管,契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。与会监事经过仔细研究讨论,审议并经过了以下方案:

一、以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的方案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于停止施行增持方案的奉告函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的竭尽全力筹集资金,于2019年5月,处理了股权质押问题,化解了危险,凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹集满足的资金实行增持方案,凯恩集团有限公司抉择停止上述增持方案。详见刊登于2019年9月16日的《我国证券报》《证券时报》《证券日报》雷火电竞app下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司第八届董事会第七次会议抉择布告和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种资料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的布告》。

监事会以为:本次公司控股股东凯恩集团有限公司停止实行增持许诺事项的审议程序和表决程序契合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》和《公司章程》的有关规矩,公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的原因契合实践状况,不存在危害公司和非相关股东利益,特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案事项,并将此方案提交公司 2019 年第四次暂时股东大会予以审议。 南宫萧空

备检文件:

1、第八届监事会第四次会议抉择。

监事会

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 布告编号:2019-068

关于控股股东凯恩集团有限公司

停止施行增持方案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种资料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9月12 日举行的公司第八董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议经过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的方案》,公司控股股东凯恩集团有限公司(以下简称“凯恩集团”)抉择停止施行增持方案,现将详细状况布告如下:

一、增持方案的主要内容

1、增持人

公司控股股东凯恩集团。

2、增持意图

依据对公司未来发展前景的决心和对公司价值的认可,信任公司具有资本商场的长期投资价值,一起为坚决投资者决心,保持公司股价安稳,实在保护广阔投雷火电竞app下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司第八届董事会第七次会议抉择布告资者权益,凯恩集团拟增持公司股票。

3、增持方案、期间及方法

自本布告宣布之日起12个月内(2018年1月12日至2019年1月12日),依据我国证监会及深圳证券买卖所有关规矩,经过法令法规答应的方法(包含但不限于会集竞价和大宗买卖等)择机在二级商场增持公司股份,累计增持份额不超越现在公司总股本的3%。本次增持所需的资金来源为凯恩集团的自有资金或自筹资金。

《浙江凯恩特种资料股份有限公司关于控股股东股份增持方案的布告》(布告编号:2018-002)刊登于2018年1月12日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次增持方案施行状况

许诺期内,凯恩集团增持公司股份0股,详见刊登于2019年1月12日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种资料股份有限公司关于控股股东未完成增持方案的布告》(布告编号:2019-001)

截止现在,凯恩集团增持公司股份0股。

三、停止施行增持方案的原因

公司收到凯恩集团提交的《关于停止施行增持方案的奉告函》。凯恩集团经过近几个月的竭尽全力筹集资金,于2019年5月,处理了股权质押问题,化解了危险,凯恩集团所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团现阶段已实在无法再筹集满足的资金实行增持方案,凯恩集团抉择停止上述增持方案。

四、会议审议状况

公司于 2019 年 9 月 12 日举行了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议,审议经过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的方案》,相关董事蔡阳先生和王白浪先生已逃避表决。公司独立董事宣布了赞同的独立定见,本方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议,相关股东迁就本方案逃避表决。

五、独立董事定见

本次公司控股股东凯恩集团停止实行增持许诺事项的审议程序和表决程序契合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》和《公司章程》的相关规矩,公司控股股东凯恩集团停止实行增持许诺事项的原因契合实践状况,不存在危害公司和非相关股东利益,特别是中小股东利益的景象。董事会在审议该方案时,相关董事蔡阳先生和王白浪先生已逃避表决。咱们赞同公司控股股东凯恩集团停止施行本次增持方案并赞同将该方案提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

六、监事会定见

本次公司控股股东凯恩集团停止实行增持许诺事项的审议程序和表决程序契合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》和《公司章程》的有关规矩,公司控股股东凯恩集团停止施行增持方案的原因契合实践状况,不存在危害公司和非相关股东利益,特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司控股股东凯恩集团停止施行增持方案事项,并将此方案提交公司2019年第四次暂时股东大会予以审议。

浙江凯恩特种资料股份有限公司董事会

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-067

关于举行2019年第四次

暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、举行会议的基本状况

1.股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

2.股东大会的招集人:浙江凯恩特种资料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第八届董事会第七次会议抉择举行2019年第四次暂时股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程的相关规矩。

4.会议举行的日期、时刻:

(一)现场会议举行时刻:2019年10月8日(星期二)下午14:30

(二)网络投票时刻为:2019年10月7日一2019年10月8日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。

5.会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权挂号日:2019年9月25日(星期三)

7.到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.会议地址:北京市朝阳区东大桥宫霄世界9层

二、会议审议事项

1、《关于公司控股股东凯恩集团有限公司停止施行增持方案的方案》

上述方案现已公司2019年9月12日第八届董事会第七次会议审议经过,详细内容见2019年9月16日刊登在公司指定信息宣布媒体《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

以上方案为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者的表决独自计票并宣布。中小投资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。股东凯恩集团有限公司、王白浪先生应当对上述方案进行逃避表决。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:

(1)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;托付代理人到会的,须持法人授权托付书(见附件2)、到会人身份证处理挂号手续。

(2)个人股东亲身到会会议的须持自己身份证、证券帐户卡;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书(见附件2)、托付人证券帐户卡处理挂号手续。

(3)异地股东可采纳信函或传真方法挂号(传真或信函在2019年9月27日17:00前送达或传真至公司董秘办)。

2、挂号时刻:2019年9月27日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、挂号地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种资料股份有限公司董秘办。

4、联系方法: 联系电话:0578-8128682

传真:0578-8123717

邮箱:kanygh@vip.qq.com

联系人:易国华、祝自敏

5、会期半响,费用自理

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1、公司第八届董事会第七次会议抉择。

浙江凯恩特种资料股份有限公司董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362012”,投票简称为“凯恩投票”。

2、填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年10月8日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月7日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月8日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 (先生/女士)代表自己(本单位)到会浙江凯恩特种资料股份有限公司2019年第四次暂时股东大会。本次股东大会提案表抉择见如下:

注:

1、如托付人未对投票做清晰指示,则视为授权受托人有权依照自己的意思进行表决。

2、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内填上“”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内填上“”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内填上“”。

3、授权托付书雷火电竞app下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司第八届董事会第七次会议抉择布告用剪报或复印件均有用,单位托付须加盖单位公章。

托付人称号: 托付人身份证号码(营业执照号码):

托付人持股数及性质: 托付人证券账户号码:

受托人名字: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:自签署日至本次股东大会完毕

托付人签名(或盖章):

托付书签发日期: